Новосибирца обвиняют в отмывании 90 млн рублей

Обвиняемый – 37-летний житель Новосибирска. Следствие установило, он перевёл иностранную валюту на заграничные банковские счета в одной из азиатских стран, тем самым выручил большую сумму денег. Следователь МВД завершил расследование этого уголовного дела. 

Для этого мужчина использовал подложные документы о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставку товаров. С помощью этих бумаг он перечислил на банковские счета нескольких лиц деньги общей суммой свыше 1,5 млн долларов США (это около 90 млн российских рублей).

Никакой товар мужчина поставлять не собирался. Все подложные документы он оформил исключительно с целью перевести деньги за рубеж. 

Его деятельность удалось пресечь в мае 2022 года сотрудникам УФСБ России по региону и Новосибирской таможни. Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 млн рублей.