В Омске мошенники обналичили материнский капитал на 23 млн рублей / Криминал
03.07.2020 13:28
В Омске мошенники обналичили материнский капитал в размере 23 млн рублей
Следственным комитетом по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и 4 его сообщников, которые обвиняются в совершении 56 преступлений, связанных с мошенничеством в крупных размерах. Все обвиняемые имеют высшее юридическое образование. О событии «1-Line» сообщили в пресс-службе Комитета.
В 2011 -2017 годах директор ООО «КапиталИнвест», который занимался предоставлением микрозаймов, сговорившись со своими сотрудниками, искал по Омской области граждан – держателей государственных сертификатов на материнский капитал. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры займа якобы для приобретения и строительства жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о займе и купли-продаже недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ.
После перечисления Фондом средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину суммы оставляли себе, а в некоторых случаях и все деньги (около 300 тысяч рублей). Держатели сертификатов получали небольшую часть наличными. В результате мошеннических действий Пенсионному Фонду был причинён ущерб на общую сумму 23 млн рублей.
На сегодняшний день уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Фото: следственный комитет
В 2011 -2017 годах директор ООО «КапиталИнвест», который занимался предоставлением микрозаймов, сговорившись со своими сотрудниками, искал по Омской области граждан – держателей государственных сертификатов на материнский капитал. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры займа якобы для приобретения и строительства жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о займе и купли-продаже недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ.
После перечисления Фондом средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину суммы оставляли себе, а в некоторых случаях и все деньги (около 300 тысяч рублей). Держатели сертификатов получали небольшую часть наличными. В результате мошеннических действий Пенсионному Фонду был причинён ущерб на общую сумму 23 млн рублей.
На сегодняшний день уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Фото: следственный комитет
Подпишитесь:
