Директора крупной фирмы обвинили сразу по трём тяжким статьям в Томске / Криминал

Перед судом предстанет директор коммерческой компании, которая занималась оптовой торговлей и строительными работами. Бизнесмену инкриминируют уклонение от налогов в особо крупном размере, незаконный вывод валюты за рубеж и попытку мошенничества с бюджетными деньгами.

Как установили сотрудники регионального управления СК и УФСБ России по Томской области, криминальная схема разворачивалась с октября 2023 года по март 2025 года. Руководитель решил существенно «сэкономить» и внес в налоговые декларации ложные сведения о мнимых сделках с контрагентами. Искусственно завысив расходы и занизив базу, он уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 390 миллионов рублей.

На этом предприимчивый директор не остановился. С помощью подложных международных контрактов он перевёл с расчётных счетов своей фирмы на счета иностранных компаний-нерезидентов свыше 240 миллионов рублей по незаконным валютным операциям.

Аппетит рос, и в дальнейшем фигурант попытался провернуть ещё одну аферу — на этот раз похитить государственные деньги напрямую. Он подал в налоговую инспекцию документы на незаконное возмещение НДС ещё на 30 миллионов рублей. Однако довести план до конца не удалось: бдительные сотрудники налоговой службы вовремя раскусили обман и отказали в выплате.

Когда правоохранители раскрыли всю цепочку махинаций, бизнесмен полностью признал свою вину. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу, чтобы поставить точку в этом громком деле.