Суд ожидает преступную группу за хищение 8,5 млн руб. у красноярской компании / Криминал

Для получения прибыли от этой организации неизвестный гражданин оформил ИП на номинальное лицо, заказал изготовление печати и открыл счета в трёх разных банковских учреждениях. От имени данного предпринимателя был подписан контракт с фирмой о поставке оборудования на сумму 9 млн рублей. Денежные средства поступили, однако экскаватор так и не был доставлен. Сразу после этого половина переведённой суммы была конвертирована в наличные.

Оставшиеся 8,5 млн рублей остались на счету в Альфа-Банке. Финансовая организация довольно скоро обнаружила подозрительные признаки: транзакции выглядели нестандартно, типичного оборота средств не наблюдалось. В результате счёт был заморожен.

Тогда инициатор схемы осознал, что в одиночку вывести средства не удастся. Он сформировал группу из лиц, обладающих навыками в области бухгалтерии и юридических вопросов. Их обязанностью было снять ограничения со счёта и перечислить деньги на другой счёт того же ИП, на котором не действовали подобные запреты.

Для реализации этого плана были подготовлены фальшивые платёжные документы, подложный договор о поставке кафельной плитки и поддельная доверенность. Переводы средств осуществлялись между счетами под предлогом расчётов за строительные материалы. Работники банка заподозрили обман и отказали в проведении платежей. В марте 2026 года участники попытались закрыть счёт и снять остаток, однако их задержали.

Прокуратура предъявила обвинение в отмывании денег, добытых незаконным путём, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Дело по уголовному производству передано в Черемушкинский районный суд Москвы.