В Красноярске осудят 12 человек за незаконную банковскую деятельность

С января 2016 года по февраль 2020 года 12 красноярцев организовали деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств за вознаграждение. Для этого они арендовали офисные помещения, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.

При этом участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчетные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.

Клиенты переводили деньги на счета организаций злоумышленников по фиктивным основаниям. Затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам.

Всего таким образом было получено от физических и юридических лиц около 185 миллионов рублей. Из них 10% злоумышленники оставили себе в качестве вознаграждения.

В отношении 12 человек возбудили уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица.

Расследование завершено. Объем уголовного дела составил 136 томов.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.