Обвинительное заключение утверждено в Красноярской транспортной прокуратуре в отношении 43-летней жительницы города по эпизодам 4-11-летней давности.
Как утверждают следователи, в период с 2014 по 2021 год обвиняемая, являясь директором организации, незаконно перевела за рубеж на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства в общей сумме более 4 млн долларов США и около 2 млн евро. Для этого в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Красноярска для рассмотрения по существу.
Первые новости
Реклама от YouDo
