Следственными органами СК России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
Согласно материалам расследования, начиная с 2022 года, подозреваемые, действуя в составе организованного сообщества, проводили противоправные операции по конвертации безналичных финансов в наличность. Для этого они привлекали марионеточных лиц из числа социально незащищённых граждан и регистрировали на их имя предприятия, которые не вели реальной коммерческой деятельности.
Завладев контролем над платёжными средствами и счетами этих организаций, участники группы под прикрытием мнимых хозяйственных операций обналичивали деньги, принадлежащие бизнесменам, удерживая комиссию не менее 10% от каждой суммы.
Всего членами преступного сообщества было учреждено и зарегистрировано на подставных лиц как минимум 14 компаний. Через них в наличный оборот было незаконно выведено свыше 43 миллионов рублей, что принесло фигурантам доход приблизительно в 4,3 миллиона рублей.
По запросу следствия судебным решением на имущество обвиняемых наложен арест. Общая стоимость арестованного превышает 30 миллионов рублей.
Следствие располагает исчерпывающими доказательствами, в связи с чем уголовное дело передано в надзорный орган для одобрения обвинительного акта и дальнейшего направления в суд.
Первые новости
Реклама от YouDo
