В Красноярске незаконно обналичили более 1 млрд рублей

По версии следствия, не позднее 1 ноября 2021 года подозреваемые через подставных лиц приобретали и учреждали фирмы, фактически не ведущие реальной деятельности.

Подозреваемые под видом сделок обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

В ходе обыска в офисе организованной группы обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм и средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.

Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

Сейчас в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному Быстрый ответ — домашний арест, остальным фигурантам — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся.