В Красноярске девять человек организовали незаконную финансовую организацию

Окончено расследование уголовного дела в отношении 9-ти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.

Две приятельницы 1983 и 1964 года рождения создали финансовую организацию в целях обналичивания денег. Они не имели на это специальной лицензии. К своей противоправной деятельности они привлекли ещё 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.

Злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.

Для осуществления преступного плана они создавали фирмы-однодневки, зарегистрированные на близких родственников или граждан, готовых за деньги стать номинальными директорами таких организаций.

Клиенты переводили деньги на счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определённый процент.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено свыше 300 миллионов рублей.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.