В Алтайском крае передано в суд дело о незаконной банковской деятельности

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела против шести местных жителей, которых обвиняют в создании фиктивных фирм и незаконных банковских операциях.

По версии следствия, с 2017 по 2023 год шесть жителей Алтайского края управляли 15 компаниями, оформленными на подставных лиц, и через них проводили незаконные финансовые сделки.

За это время соучастники открыли более 150 счетов и вывели из оборота свыше 80 миллионов рублей. Одна из организаторов группы легализовала часть средств, купив стройматериалы через подконтрольные фирмы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.