Как заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Руслан Северин, в общей сложности к ним поступило 1 486 заявлений от обманутых вкладчиков, все указанные лица признаны потерпевшими.
В связи с этим допрошено более 93% вкладчиков, остальные 7% – лица, которые отказываются приходить на допрос в связи с отсутствием претензий. В рамках уголовного дела каждый вкладчик признан гражданским истцом.
Также проведена большая работа, связанная с отысканием и наложением ареста на имущество в целях дальнейшего возмещения потерпевшим. Общая сумма ущерба составила более 2 миллиардов рублей, общая сумма арестованного имущества – 4 миллиарда рублей. Большая часть имущества осмотрена в разных районах Красноярского края вместе с инициативной группой вкладчиков, данная работа продолжается.
Кроме того, проведен большой объем следственных действий, связанных с подготовкой документов: изъятие, осмотр и последующее назначение по ним 70 судебных экспертиз, из которых 46 уже выполнены (финансово-аналитические, бухгалтерские). Границы расследования расширены: взят больший временной промежуток финансово-хозяйственной деятельности всей группы компаний «Goldman Group».
В процессе расследования был выявлен факт противоправной деятельности со стороны близкого родственника Гольдмана, следствие по которому завершено в кратчайшие сроки, фигурант уже осужден на 3 года условно со штрафом. Будет дана оценка и другим лицам, причастным к финансово-хозяйственной деятельности кооператива;
В отношении находящегося в международном розыске Гольдмана вынесено постановление о привлечении его к уголовной ответственности заочно, а также вынесено решение об его аресте.
Первые новости
Реклама от YouDo
