Следователи Красноярского края закончили расследование дела о незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сотрудники УЭБиПК (Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД) по краю установили, что двое жителей Красноярска открыли несколько фирм, оформили их на подставных лиц и занимались обналичиванием денежных средств, а также сокрытием финансов от государственного контроля. В общей сумме прибыль злоумышленников составила более 4 млн рублей.
Подозреваемых 1973 и 1983 г.р., один из которых уже был судим ранее, задержали в офисе. При обыске помещения оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, записи по учету доходов от незаконного бизнеса, печати и оттиски фиктивных организаций, банковские карты, посредством которых осуществлялось снятие наличных.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам дела грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Кроме того, в ходе следствия полицейские установили причастность обвиняемых в пособничестве директору одной из коммерческих фирм города в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. «Бизнесмены» организовали фиктивное движение крупных сумм денег по расчетному счету предпринимателя, чтобы создалось впечатление благонадежности заемщика. Поэтому одним уголовным делом не обошлось, заведено и второе – по ч. 1 ст. 176 «Незаконное получение кредита» УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Но и это еще не все. В отношении номинальных директоров фирм-однодневок, созданных для осуществления незаконной финансовой деятельности, возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Все уголовные дела направлены в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.
Фото: открытые источники
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
Первые новости
Реклама от YouDo
