В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы. Маткапитал обналичили 127 жителей Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.
Юргинский городской суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 8 местных жителей.
В состав группы помимо основных фигурантов входили директор риелторского агентства и руководитель кредитного кооператива, которые, используя свои должностные полномочия, составляли фиктивные договоры целевого займа, а такжекупли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата. Часть денег передавалась держательницам документов, остальное участники организованной преступной группы делили между собой.
«Следователи Главного следственного управления и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что житель Юрги разработал преступную схему хищения денежных средств путем обналичивания государственных сертификатов на материнский капитал. Для этого он создал группу, в которую вошли его знакомые, обладающие знаниями, навыками и опытом работы в кредитных организациях. Они подыскивали женщин, владеющих сертификатами маткапитала и предлагали им обналичить деньги за вознаграждение в виде 50% от обналичиваемой суммы. Проведенные экспертизы показали, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы, совершенные с 2010 по 2013 год. Общая сумма причиненного ущерба составила более 35,5 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организатор хищения денежных средств заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить сумму материального ущерба. В качестве наказания остальным 8 участникам организованной группы назначено лишение свободы на сроки от 4 лет 4 месяцев до 7 лет.
Марина Кларисс
Подпишитесь:
Например: хорошее в Сибири