Услугами организованной группы пользовались организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других российских регионов.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около миллиарда рублей.
В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.
Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечислялись денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.
В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Арестованы расчетные счета подконтрольных участникам группы фирм. В настоящее время следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Марина Кларисс
Подпишитесь:
Например: хорошее в Сибири