Кузбассовцев обвиняют в мошенничестве с маткапиталом на сумму свыше 35 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о том, что директор организации, специализирующейся на предоставлении денежных ссуд под залог имущества, причастна к обналичиванию сертификатов материнского капитала. Полицейские провели проверку, в результате которой эти сведения подтвердились. Оперативники выяснили, что фирма подконтрольна членам организованной группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

Установлено, что злоумышленники находили держателей сертификатов материнского капитала, убеждая их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа, а также купли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата МСК и выдавали держательницам только часть денег.

Проведенные экспертизы показали, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы, совершенные с 2010 по 2013 год. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 35,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.

Марина Кларисс