В Кузбассе вступил в силу приговор за незаконную банковскую деятельность, принесшую доход более 26 миллионов рублей

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, в августе прошлого года Заводский районный суд года Кемерово признал виновной 57-летнюю женщину в том, что с 2009 по 2011 год она осуществляла в Кемерове незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензионного разрешения, оказывала услуги по выдаче наличных денежных средств. Для этого она просила своих знакомых зарегистрировать юридические лица и открыть расчетные счета в банке с возможностью совершения операций дистанционно, с помощью электронного документооборота. В дальнейшем обвиняемая использовала эти счета для обналичивания денег. На них переводились средства других организаций, которым были нужны наличные деньги, а затем обвиняемая через подставных лиц снимала наличность и передавала руководителям организаций. За такие услуги подсудимая получала 4 % от суммы перевода.

Всего она обналичила 669,9 миллионов рублей, получив личный доход 26,7 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Кемеровской области.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда. Осужденная не согласилась и обжаловала приговор.

Кемеровский областной суд 31 мая рассмотрел апелляционные жалобы женщины и ее защитника и оставил их без удовлетворения, приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Марина Кларисс